Estas son las características por medio de las cuales, según el SAT, pueden identificarse las empresas que facturen operaciones simuladas (EFOS):
- No cuentan con los activos, personal ni infraestructura física.
- No se localizan en el domicilio fiscal registrado o después de un tiempo lo desocupan sin dar aviso.
- Comparten domicilio con otros contribuyentes; generalmente en zonas marginadas, virtuales o ficticias.
- Sus socios o accionistas no cuentan con recursos económicos, no declaran, son ilocalizables, habitan en zonas marginadas o fueron empleados.
- Abren cuentas bancarias y las cancelan pronto.
- Presentan altos montos de facturación y pocos o nulos gastos.
- Objeto social muy amplio (mayormente en actividades intangibles) de modo que pueden ofrecer facturas acordes a las actividades de quienes las compren.
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