El SAT señala a otros 48 negocios como empresas fantasmas

El SAT aprieta cada vez más su brazo fiscalizador. Aparecen empresas de 15 entidades federativas, pertenecientes a diferentes giros o sectores. Despachos contables, papelerías, servicios de construcción y de limpieza son algunos de ellos.

SAT publica lista negra de 72 nuevos presuntos ‘factureros’

Se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) otros oficios que contienen una lista de 72 nuevos presuntos factureros, sobre los cuales recae la sospecha de que emitieron facturas que amparan operaciones o actos simulados.

Se publican datos de 52 «presuntos factureros» – Lista Negra SAT

Se dieron a conocer en el DOF los RFCs y Denominación o Razón Social de otros 52 contribuyentes que presuntamente llevan a cabo operaciones o actos simulados mediante la emisión de comprobantes fiscales digitales (CFDI).

SAT publica lista negra de 13 nuevos ‘factureros’ en el DOF

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) hizo públicos los datos de otros 13 contribuyentes EFOS (Empresas que facturan operaciones simuladas) que no desestimaron los señalamientos referentes a la emisión y uso de CFDI falsos, con los cuales se ampararon operaciones inexistentes.

Nuevos factureros a la Lista negra del SAT

Se publicaron en el DOF dos nuevos oficios que contienen un listado de nuevos contribuyentes catalogados como "factureros" por no haber presentado argumentos o pruebas para demostrar que sus operaciones eran reales y que, por consiguiente, su facturación estaba en regla.

SAT publica lista negra de 103 nuevos presuntos ‘factureros’

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un oficio que contiene una lista de 103 nuevos presuntos "factureros", sobre los cuales recae la suposición de que emitieron comprobantes fiscales digitales (CFDI) que amparan operaciones o actos simulados.

Se agregan más factureros a la lista negra del SAT

El 13 de mayo el SAT hizo públicos los datos de otros contribuyentes EFOS (Personas y Empresas que facturan operaciones simuladas) que, a pesar de presentar pruebas para desvirtuar los señalamientos sobre la emisión y uso de CFDI apócrifos, con los cuales se documentaron operaciones inexistentes o simuladas, no lograron desestimar los hechos que se les imputaban.

SAT publica lista negra definitiva de 76 ‘factureros’ en el DOF

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) hizo públicos los datos de 76 contribuyentes EFOS (Personas y Empresas que facturan operaciones simuladas) que no presentaron pruebas para desestimar los señalamientos referentes a la emisión y uso de CFDI falsos, con los cuales se ampararon operaciones inexistentes.

SAT publica lista negra de 116 presuntos ‘factureros’ en el DOF

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) otra lista de 116 contribuyentes que podrían ser "factureros" por existir la sospecha de que emitieron CFDI´s que amparan operaciones inexistentes o simuladas; supuesto que, de comprobarse, además colocaría bajo la lupa del fisco a cualquier empresa o persona que hubiese realizado transacciones comerciales con ellos.

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