Lista Negra – 69b: Pocos pueden desvirtuar la presunción de operaciones simuladas

De los contribuyentes publicados en las Listas negras del SAT, como presuntos factureros o empresas fantasmas simuladoras de operaciones inexistentes, muy pocos logran desmentir o desacreditar dicha situación.

SAT publica lista negra de 73 nuevos presuntos ‘factureros’

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el oficio 500-05-2020-23758 que contiene una lista de 73 nuevos presuntos "factureros", sobre los cuales recae la suposición de que emitieron comprobantes fiscales digitales (CFDI) que amparan operaciones o actos simulados.

Se agregan más factureros a la lista negra del SAT

El 10 de noviembre el SAT hizo públicos los datos de otros contribuyentes EFOS (Personas y Empresas que facturan operaciones simuladas) que no presentaron pruebas para desvirtuar los señalamientos sobre la emisión y uso de CFDI apócrifos, con los cuales se documentaron operaciones inexistentes o simuladas.

SAT publica lista negra definitiva de 94 ‘factureros’ en el DOF

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) hizo públicos los datos de 94 contribuyentes EFOS (Personas y Empresas que facturan operaciones simuladas) que no presentaron pruebas para desestimar los señalamientos referentes a la emisión y uso de CFDI falsos, con los cuales se ampararon operaciones inexistentes.

SAT publica lista negra de 119 presuntos ‘factureros’ en el DOF

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) otra lista de 119 contribuyentes que podrían ser "factureros" por existir la sospecha de que emitieron CFDI´s que amparan operaciones inexistentes o simuladas; supuesto que, de comprobarse, además colocaría bajo la lupa del fisco a cualquier empresa o persona que hubiese realizado transacciones comerciales con ellos.

SAT publica lista negra definitiva de 26 nuevos ‘factureros’ en el DOF

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) hizo públicos los datos de 26 contribuyentes EFOS (Empresas que facturan operaciones simuladas) que no presentaron pruebas para desestimar los señalamientos referentes a la emisión y uso de CFDI falsos, con los cuales se ampararon operaciones inexistentes.

Listas Negras del SAT y sus implicaciones fiscales

Las listas negras del SAT son los listados que publica el Servicio de Administración Tributaria en su portal de internet, donde se relacionan a los contribuyentes que tienen o tuvieron alguna irregularidad en su situación fiscal. Estas se agrupan en dos escenarios...

Se publican datos de 98 «presuntos factureros» – Lista Negra SAT

Se dieron a conocer en el DOF (Diario Oficial de la Federación), los RFC's y Denominación o Razón Social de otros 98 contribuyentes que presuntamente llevan a cabo operaciones o actos simulados mediante la emisión de comprobantes fiscales digitales (CFDI).

Listas negras del SAT – Caso real de proveedor fantasma (art. 69B)

Como hemos comentado en artículos anteriores de nuestro blog, las "Listas negras del SAT" que contienen la relación de contribuyentes que presuntamente realizan operaciones simuladas o están catalogados como empresas factureras (EFOS) definitivas (Art. 69B del Código Fiscal de la…

SAT publica lista negra definitiva de 54 ‘factureros’ en el DOF

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) hizo públicos los datos de 54 contribuyentes EFOS (Personas y Empresas que facturan operaciones simuladas) que no presentaron pruebas para desestimar los señalamientos referentes a la emisión y uso de CFDI falsos, con los cuales se ampararon operaciones inexistentes.

Procuraduría Fiscal va contra más empresas y personas por fraude

Entre septiembre y octubre de 2020, la Procuraduría Fiscal de la Federación solicitará nuevas aprehensiones. La operación del esquema de empresas "factureras" (EFOS), ha aumentado notablemente en los últimos años, llegando a representar alrededor de 500 mil millones de pesos anuales de defraudación fiscal, de 2014 a 2018.

Nuevas medidas fiscales contra empresas factureras (EFOS)

Hasta el día de hoy, existen aproximadamente 10 mil factureros identificados por el SAT (la mayor parte de ellos, aún como presuntos simuladores de operaciones) y de los análisis de información que ha hecho el fisco*, podrían salir las primeras…

Un CFDI timbrado puede ser una factura falsa

Los Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) timbrados por el SAT o por un Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) cumplen todos los requisitos tecnológicos y de validación establecidos en el Anexo 20 de la miscelánea fiscal; sin embargo, esto no define que…

Listas Negras del SAT han aumentado en lo que va de 2020

Realizar operaciones o transacciones comerciales con negocios catalogados como presuntos EFOS (Empresas que facturan operaciones simuladas) es algo que preocupa a muchos contribuyentes; sobre todo si, por desconocimiento, se enteran a destiempo de esta circunstancia y, por tal motivo, son…

SAT avisó a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre contribuyentes con operaciones simuladas

Se señalan 977 personas morales y físicas involucradas en esquemas relacionados con factureras. Como parte de los trabajos conjuntos de la Secretaría de Hacienda a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) para…

error: Content is protected !!