Nuevos factureros a la Lista negra del SAT

Se publicaron en el DOF dos nuevos oficios que contienen un listado de nuevos contribuyentes catalogados como "factureros" por no haber presentado argumentos o pruebas para demostrar que sus operaciones eran reales y que, por consiguiente, su facturación estaba en regla.

SAT publica lista negra de 103 nuevos presuntos ‘factureros’

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un oficio que contiene una lista de 103 nuevos presuntos "factureros", sobre los cuales recae la suposición de que emitieron comprobantes fiscales digitales (CFDI) que amparan operaciones o actos simulados.

Se agregan más factureros a la lista negra del SAT

El 13 de mayo el SAT hizo públicos los datos de otros contribuyentes EFOS (Personas y Empresas que facturan operaciones simuladas) que, a pesar de presentar pruebas para desvirtuar los señalamientos sobre la emisión y uso de CFDI apócrifos, con los cuales se documentaron operaciones inexistentes o simuladas, no lograron desestimar los hechos que se les imputaban.

SAT publica lista negra definitiva de 76 ‘factureros’ en el DOF

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) hizo públicos los datos de 76 contribuyentes EFOS (Personas y Empresas que facturan operaciones simuladas) que no presentaron pruebas para desestimar los señalamientos referentes a la emisión y uso de CFDI falsos, con los cuales se ampararon operaciones inexistentes.

SAT publica lista negra de 116 presuntos ‘factureros’ en el DOF

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) otra lista de 116 contribuyentes que podrían ser "factureros" por existir la sospecha de que emitieron CFDI´s que amparan operaciones inexistentes o simuladas; supuesto que, de comprobarse, además colocaría bajo la lupa del fisco a cualquier empresa o persona que hubiese realizado transacciones comerciales con ellos.

SAT publica lista negra definitiva de 56 ‘factureros’ en el DOF

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) hizo públicos los datos de 56 contribuyentes EFOS (Personas y Empresas que facturan operaciones simuladas) que no presentaron pruebas para desestimar los señalamientos referentes a la emisión y uso de CFDI falsos, con los cuales se ampararon operaciones inexistentes.

Se publican datos de 88 «presuntos factureros» – Lista Negra SAT

Se dieron a conocer en el DOF los RFCs y Denominación o Razón Social de otros 88 contribuyentes que presuntamente llevan a cabo operaciones o actos simulados mediante la emisión de comprobantes fiscales digitales (CFDI).

SAT coloca a otros 157 contribuyentes como factureros

El SAT agregó en el listado de factureros a 109 contribuyentes por no haber aportado pruebas para desestimar la presunción de operaciones simuladas y a otros 48 que, a pesar de haber presentado pruebas para su defensa, no lograron desvirtuar. ¡No corras riesgos!, revisa si has tenido relación con RFC´s que estén en la Lista Negra del SAT.

SAT publica lista negra definitiva de 157 nuevos ‘factureros’ en el DOF

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) hizo públicos los datos de 157 contribuyentes EFOS (Empresas que facturan operaciones simuladas) que no desestimaron los señalamientos referentes a la emisión y uso de CFDI falsos, con los cuales se ampararon operaciones inexistentes.

318 contribuyentes más a la Lista Negra de ‘Factureros’

En los últimos días el SAT colocó a 245 personas físicas y morales en el listado ‘Definitivo’ del artículo 69-B del CFF por no haber presentado argumentos para desestimar la presunción de operaciones simuladas amparadas en CFDI´s falsos y a 73 contribuyentes más que sí aportaron pruebas, pero no lograron desvirtuar...

Denuncias contra contribuyentes ‘asociados’ a factureras

La Fiscalía General de la República presentó denuncias e integró carpetas de investigación contra varios contribuyentes relacionados con empresas factureras, considerados ‘evasores fiscales’ por operaciones ‘simuladas’.

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