Lista Negra – 69b: Pocos pueden desvirtuar la presunción de operaciones simuladas

De los contribuyentes publicados en las Listas negras del SAT, como presuntos factureros o empresas fantasmas simuladoras de operaciones inexistentes, muy pocos logran desmentir o desacreditar dicha situación.

SAT publica lista negra de 73 nuevos presuntos ‘factureros’

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el oficio 500-05-2020-23758 que contiene una lista de 73 nuevos presuntos "factureros", sobre los cuales recae la suposición de que emitieron comprobantes fiscales digitales (CFDI) que amparan operaciones o actos simulados.

Se agregan más factureros a la lista negra del SAT

El 10 de noviembre el SAT hizo públicos los datos de otros contribuyentes EFOS (Personas y Empresas que facturan operaciones simuladas) que no presentaron pruebas para desvirtuar los señalamientos sobre la emisión y uso de CFDI apócrifos, con los cuales se documentaron operaciones inexistentes o simuladas.

SAT publica lista negra definitiva de 94 ‘factureros’ en el DOF

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) hizo públicos los datos de 94 contribuyentes EFOS (Personas y Empresas que facturan operaciones simuladas) que no presentaron pruebas para desestimar los señalamientos referentes a la emisión y uso de CFDI falsos, con los cuales se ampararon operaciones inexistentes.

SAT publica lista negra de 119 presuntos ‘factureros’ en el DOF

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) otra lista de 119 contribuyentes que podrían ser "factureros" por existir la sospecha de que emitieron CFDI´s que amparan operaciones inexistentes o simuladas; supuesto que, de comprobarse, además colocaría bajo la lupa del fisco a cualquier empresa o persona que hubiese realizado transacciones comerciales con ellos.

SAT publica lista negra definitiva de 26 nuevos ‘factureros’ en el DOF

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) hizo públicos los datos de 26 contribuyentes EFOS (Empresas que facturan operaciones simuladas) que no presentaron pruebas para desestimar los señalamientos referentes a la emisión y uso de CFDI falsos, con los cuales se ampararon operaciones inexistentes.

Se publican datos de 98 «presuntos factureros» – Lista Negra SAT

Se dieron a conocer en el DOF (Diario Oficial de la Federación), los RFC's y Denominación o Razón Social de otros 98 contribuyentes que presuntamente llevan a cabo operaciones o actos simulados mediante la emisión de comprobantes fiscales digitales (CFDI).

SAT publica lista negra definitiva de 54 ‘factureros’ en el DOF

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) hizo públicos los datos de 54 contribuyentes EFOS (Personas y Empresas que facturan operaciones simuladas) que no presentaron pruebas para desestimar los señalamientos referentes a la emisión y uso de CFDI falsos, con los cuales se ampararon operaciones inexistentes.

Procuraduría Fiscal va contra más empresas y personas por fraude

Entre septiembre y octubre de 2020, la Procuraduría Fiscal de la Federación solicitará nuevas aprehensiones. La operación del esquema de empresas "factureras" (EFOS), ha aumentado notablemente en los últimos años, llegando a representar alrededor de 500 mil millones de pesos anuales de defraudación fiscal, de 2014 a 2018.

SAT avisó a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre contribuyentes con operaciones simuladas

Se señalan 977 personas morales y físicas involucradas en esquemas relacionados con factureras. Como parte de los trabajos conjuntos de la Secretaría de Hacienda a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) para…

Publicación de la Reforma Fiscal 2020

El día 09 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación -DOF- la Reforma Fiscal para el ejercicio 2020; la cual establece los cambios que se aplicarán el siguiente año en materia de impuestos (ISR,…

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