El SAT señala a otros 48 negocios como empresas fantasmas

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó otros 48 contribuyentes que realizaron operaciones simuladas.

Estas personas físicas y morales emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan dichos CFDIs.

Ninguno de estos contribuyentes esclareció, en el plazo de los 15 días establecidos, los hechos de los que se les acusaba y fue por ello que actualizaron definitivamente su situación como empresas o personas factureras (EFOS).

Detalles de la Lista Negra

En este listado figuran un total de 38 personas morales y 12 personas físicas. Entre los publicados se encuentran empresas y negocios de 15 entidades federativas del país, pertenecientes a diferentes giros o sectores:

  • Papelerías,
  • Despachos contables (servicios de contabilidad y auditoría)
  • Servicios de consultoría en administración, venta de mobiliario y equipos de oficina,
  • Servicios especializados de construcción,
  • Comercializadoras de maquinaria de construcción y alquiler de maquinaria pesada,
  • Servicios de limpieza de inmuebles,
  • Servicios de información y de asesoría,
  • Agencias de Colocación y Marketing,
  • Etc.

Ubicación de los contribuyentes según su domicilio fiscal

EstadoTotalPersona MoralPersona Física
Jalisco11101
Ciudad de México770
Sinaloa532
Guanajuato541
Estado de México422
Guerrero303
Nuevo León220
Aguascalientes220
Coahuila220
Tamaulipas211
Veracruz110
Michoacán101
Tabasco110
Quintana Roo110
Chihuahua101
Total483612

El SAT aprieta cada vez más su brazo fiscalizador.

Son muchos los negocios catalogados como empresas fantasmas en los últimos tiempos.

Llevar a cabo operaciones comerciales con contribuyentes incluidos en las Listas Negras del SAT

y no demostrar a tiempo que ciertamente se realizaron, o bien corregir el pago de impuestos derivado de esas transacciones,

puede traer consecuencias fiscales graves a futuro.

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La publicación oficial de esta lista puedes verificarla en el siguiente enlace del DOF:

Oficio 500-05-2021-25924 – Listado global definitivo

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